KAP: KCAER [ ] KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600848
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF47666175256
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF476661D5257
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF47666245258
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF476662B5259
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019DF4766631525A
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 05.05.2026
GENEL KURUL TARIHI 04.06.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.06.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR DENIZLI
ILCE PAMUKKALE
ADRES DENIZLI NORTH POINT OTEL, FEVZI CAKMAK BULVARI NO:129/ DENIZLI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
2 - 2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2025 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2025 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI CERCEVESINDE BELIRLENMESI,
9 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
10 - SIRKET``IN ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESINE ILISKIN TADILIN KARARA BAGLANMASI,
11 - SIRKET``IN GUNCELLENEN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.08.2025 TARIH VE 2025/45 SAYILI BULTENINDE DUYURULAN VE SIRKETIMIZE VERILEN IDARI PARA CEZASININ, IDARI PARA CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKET VE/VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2025 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILININ KALANINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI DOGRULTUSUNDA, 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN, CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
17 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 KOCAER CELIK - 2025 OLAGAN GK - BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 KOCAER CELIK - 2025 OLAGAN GK - DAVET ILANI _ GUNDEM _ VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
EK: 3 KOCAER CELIK - 2025 AGM - SAMPLE PROXY FORM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 KOCAER CELIK - 2025 AGM - INVITATION_ AGENDA _ PROXY.PDF - ILAN METNI
EK: 5 KOCAER CELIK - 2025 OLAGAN GK - VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU``NUN 5 MAYIS 2026 TARIHLI KARARI ILE, SIRKETIMIZ 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKLIYLE BELIRLENMESINE VE SIRKETIMIZ ORTAKLARININ 4 HAZIRAN 2026 GUNU, SAAT 10.00``DA DENIZLI NORTH POINT OTEL, FEVZI CAKMAK BULVARI NO:129/ DENIZLI ADRESINDE BU GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE 2025 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE KARAR VERILMISTIR.
SIRKETIMIZ 2025 MALI YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK GUNDEM MADDELERI VE VEKALET FORMUNU ICEREN 2025 OLAGAN GENEL KURUL DAVET VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUSTUR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.